چهار مدیر کاستوم هاوس کپیتال به دلیل نقش داشتن در کلاهبرداری از سرمایه گذاران به زندان افتادند
قبل از اعلام خبر، اگر کسب و کار دارید پیشنهاد میکنیم روی کلمه سایت تبلیغات کلیک کنید تا بتوانید باعث دیده شدن کسب و کارتان بشوید،
چهار مدیر کاستوم هاوس کپیتال به دلیل نقش داشتن در کلاهبرداری از سرمایه گذاران به زندان افتادند
چهار نفر از مدیران ارشد کاستوم هاوس کپیتال به دلیل نقششان در یک عملیات “بسیار سازمان یافته” و “پیچیده” برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران در شرکت بیش از یک دهه پیش محکوم شده اند.
هری کسیدی (67 ساله) مدیر عامل سابق این شرکت روز جمعه توسط قاضی اورلا کرو در دادگاه جنایی دابلین به شش سال و 10 ماه حبس محکوم شد.
قاضی کرو گفت که قربانیان “به طور سیستماتیک در یک عملیات پیچیده” فریب خوردند که بیش از دو سال توسط افرادی انجام شد که به آنها وظایف امانتداری داشتند. او گفت که این توهین “وحشیانه ترین” و شامل “سوء استفاده فاحش” از اعتماد و وظیفه بود.
او به جان وایت (53)، رئیس سابق مشتریان خصوصی، چهار سال زندان محکوم کرد.
پل لاوری (47)، رئیس امور مالی، به سه سال محکوم شد.
جان مولهولند (73)، مدیر غیر اجرایی Custom House Capital (CHC)، به 12 ماه حبس محکوم شد.
کسیدی از کلون بروگ، روستای آیتکنز، استپاساید، دوبلین، وایت از بیچپارک، لوکان، دوبلین، و لاوری از رافینان، بالینود، کو موناگان، به توطئه با دیگران برای کلاهبرداری از سرمایهگذاران و مشتریان و مشتریان CHC اعتراف کرد. با گمراه کردن عمدی آنها در مورد مکان و/یا نحوه قرار دادن دارایی های آنها بر خلاف قوانین عادی.
جان مولهالند از فاکس کاورت، مونت جولیت استیت، توماس تاون، کو کیلکنی، به یکی از اتهامات مربوط به سهل انگاری در انجام وظیفه خود به عنوان مدیر غیراجرایی CHC اعتراف کرد.
فریب
دادگاه شنیده است که این در رابطه با ارتکاب اعمال غیرصادقانه توسط شرکت از طریق فریب است که مشتریان را ترغیب به سپردن وجوه به شرکت یا خودداری از برداشتن وجوهی که قبلاً به شرکت سپرده شده بود به قصد کسب منفعت و منفعت است. باعث ضرر برای دیگری شود.
همه تخلفات در تاریخهای بین 1 اکتبر 2008 و 15 ژوئیه 2011 در داخل ایالت رخ داده است.
وقتی قاضی کرو پرونده را نهایی کرد، سالن دادگاه در دادگاه کیفری مملو از افراد زیادی بود که در پشت دادگاه ایستاده بودند.
جان وایت (53)، رئیس سابق مشتریان خصوصی، به چهار سال زندان محکوم شد. عکس: کالینز کورت
دادگاه قبلاً شنیده بود که CHC در زمان سقوط مالی قراردادهایی برای خرید املاک در سرزمین اصلی اروپا منعقد کرده است. در سال 2008، CHC شروع به استفاده از وجوه مشتری برای انجام این تعهدات کرد، اغلب بدون اطلاع یا مجوز مشتریان.
مورد دادستان بود که تراکنشهای سیستمهای CHC قبل از صدور ارزیابیها برای مشتریان، از داراییها خارج شد. این ارزیابیها گمراهکننده بودند و مکان واقعی وجوه مشتریان را نشان نمیدادند.
قاضی کرو گفت که این طرح “فعالانه مشتریان را گمراه می کند” زیرا “پول آنها در جایی که فکر می کردند نبود”. او خاطرنشان کرد که این طرح بیش از دو سال ادامه داشت.
پول مشتری
زمانی که بازرسان دیوان عالی در سال 2011 به CHC منصوب شدند، دریافتند که 56 میلیون یورو از پول مشتری به طور نامناسبی به سرمایه گذاری های دارایی منتقل شده است. بعداً یک مدیر تصفیه به شرکت منصوب شد و انتظار میرود روند انحلال شرکت تا سال 2025 ادامه یابد.
در یک به روز رسانی به دادگاه، کایران والاس، مدیر تصفیه CHC گفت که 61 میلیون یورو از وجوه مشتری مورد سوء استفاده قرار گرفته است. 41 میلیون یورو (64 درصد) از این مبلغ بازیابی شده است و مشتریان تا مارس گذشته 39 میلیون یورو دریافت کرده اند. مجموعاً 253.4 میلیون یورو در بیش از 3000 حساب در تاریخ انحلال توسط شرکت نگهداری می شد.
در مجموع 202 بیانیه تاثیر قربانی قبل از نهایی شدن پرونده به دادگاه ارسال شد.
قاضی کرو گفت که این اظهارات اثرات “بسیار قابل توجه” را بر قربانیان و عزیزان آنها نشان می دهد. او گفت که دادگاه همچنین آگاه بوده است که “بعضی از افراد در این دوره از دنیا رفته اند”.
پل لاوری (47)، رئیس امور مالی، به سه سال محکوم شد. عکس: کالینز کورت
او اشاره کرد که بخش عمده ای از مشتریان CHC برای بازنشستگی خود پس انداز می کنند و بسیاری از قربانیان “خسارات مالی قابل توجهی” متحمل شده اند، که یک عامل تشدید کننده بود.
او گفت که این توهین باعث “ویرانی” در زندگی “این افراد بی گناهی که به CHC اعتماد کرده اند” شده است. او خاطرنشان کرد که بسیاری از قربانیان به دلیل فریب خوردن به احساس شرم اشاره کردند.
او گفت: «دادگاه این را نابجا میداند. “آنها به طور سیستماتیک در یک عملیات پیچیده که بیش از دو سال توسط افرادی که به آنها وظایف امانتداری بدهکار بودند، فریب خوردند.”
“وظیفه امانتداری”
قاضی کرو گفت که سایر عوامل تشدید کننده شامل “نقض قابل توجه وظایف امانتداری” و تأثیر آن بر مشتریان آسیب دیده است. او گفت کسیدی “کنترل کلی طرح را در دست داشت” در حالی که وایت و لاوری هر دو “به طور فعال درگیر بودند”.
او اشاره کرد که شواهد موجود در دادگاه نشان میدهد که مولهالند “از همان ابتدا از موضوع آگاه بوده” اما “هیچ کاری در مورد آن انجام نداده است”.
قاضی کرو خاطرنشان کرد که چهار متهم همگی اعتراف کرده اند، محکومیت قبلی نداشته اند و «تا کنون شخصیت های بی نقصی داشته اند». او گفت که اعترافات مجرم با ارزش هستند زیرا از نیاز به محاکمه طولانی و پیچیده اجتناب می کنند.
جان مالهالند (73)، مدیر غیر اجرایی Custom House Capital (CHC)، به 12 ماه حبس محکوم شد. عکس: Collins Courts
او گفت که اقدامات تخفیفی که از طرف چهار مرد، ابراز پشیمانی آنها و موادی که از طرف آنها به دادگاه تحویل داده شده است را نیز در نظر خواهد گرفت. او همچنین خاطرنشان کرد که “مدت زمان قابل توجهی” از وقوع جرم گذشته است.
قاضی کرو گفت که توطئه برای کلاهبرداری یک تخلف قانونی است که مجازات مشخصی ندارد. او گفت که دادگاه ها به طور کلی به این اصل پایبند بوده اند که مجازات توطئه نباید از مجازات جرم اساسی که به عنوان دزدی یا فریب پیشنهاد شده است بیشتر باشد.
احکام حبس
قاضی کرو گفت که دادگاه به دقت تخلفات این پرونده را بررسی کرده است و با توجه به مقیاس و مدت آن، تعداد قربانیان و خسارات آنها، دادگاه “حق دارد از حداکثر مجازات های تعیین شده برای این پرونده خارج شود”. جرایم او گفت که آستانه احکام حبس به پایان رسیده است.
او اشاره کرد که کسیدی موسس، سهامدار عمده، مدیر و مدیر اجرایی CHC بود. او گفت که دادگاه حق دارد به این نتیجه برسد که او “طرف اصلی و مبتکر طرح” است، زیرا “بدون اظهار نظر او هیچ اتفاقی” در CHC رخ نداده است، زیرا او فرد “مسلط” در شرکت است.
قاضی کرو گفت کسیدی “تمام وظایف و اعتمادی که به او داده شده” را زیر پا گذاشت و حکم 14 سال را برای او صادر کرد.
او با در نظر گرفتن تخفیف، این مجازات را به هفت سال کاهش داد. همچنین قرار است کسیدی برای دو ماه حبس در آلمان به او اعتبار داده شود و او را به شش سال و 10 ماه محکوم کند.
قاضی کرو اشاره کرد که وایت مدیر CHC و سهامدار اقلیت بود که در این طرح شرکت کرد و “هیچ کاری” برای متوقف کردن آن انجام نداد. او گفت که مجرمیت او کمتر از کسیدی است و هشت سال حبس تعیین کرد که آن را به چهار سال کاهش داد.
قاضی کرو گفت در حالی که لاوری یک کارمند حقوق بگیر CHC بود، “به طور فعال” در این طرح مشارکت داشت و “وظایفی را انجام داد که می دانست اشتباه است”.
تخفیف
قاضی کرو خاطرنشان کرد که ارسالهای ارائه شده از طرف لاوری بیان میکرد که او برای نقشی که داشت واجد شرایط نیست. با این حال، او گفت که او یک حسابدار واجد شرایط بود و میتوانست شرکت را ترک کند، اما در عوض «دستورالعملها را دنبال میکرد». قاضی کرو خاطرنشان کرد که مجرمیت لاوری کمتر از کسیدی یا وایت بود و حکم اصلی شش سال را تعیین کرد که او آن را به سه سال کاهش داد.
قاضی کرو خاطرنشان کرد که مالهالند به دادگاه دیگری اعتراف کرده است که در انجام وظیفه خود به عنوان یک مدیر غیر اجرایی سهل انگاری کرده است. او گفت که میتوان «بهطور منطقی از شواهد استنباط کرد که او کاملاً از اشتباه بودن مسائل آگاه بوده» و «دانش نشان داده» درباره آنچه در CHC اتفاق میافتد، اما «هیچ کاری» در طول دوره مورد بحث انجام نداده است.
او دو سال حبس اصلی تعیین کرد که با در نظر گرفتن تخفیف آن را به 12 ماه کاهش داد.
مالهالند همچنین به توطئه برای کلاهبرداری متهم شد، اما به دادگاه گفته شد که باید در این رابطه یک پروانه غیر قانونی وارد شود.
بیانات تاثیر قربانی
در مجموع 197 بیانیه تاثیر قربانی به دادگاه ارسال شد. پنج بیانیه تاثیر قربانی به طور کامل برای دادگاه خوانده شد، در حالی که عصاره هایی از مجموعه ای از اظهارات دیگر نیز گرفته شد.
مشتریان از زیانهای مالی که متحمل شدهاند و تأثیرات روحی و روانی خود و عزیزانشان در 10 سال گذشته صحبت کردند. برخی از بیانیهها همچنین تأثیر مخرب از دست دادن پسانداز و سرمایهگذاریهایی را که برای تأمین حقوق بازنشستگی انجام میشود، تشریح کردند.
نیک کوی گفت که عمهاش هلگا از او خواسته است که مراقب سرمایهگذاریهایش در CHC باشد، زیرا او در آلمان زندگی میکند. او گفت که به خالهاش که در سال 2021 درگذشت، درباره سقوط شرکت چیزی نگفته است، به این امید که ممکن است پول او بازیابی شود.
آقای کوی گفت که کار زندگی عمهاش “عملاً” توسط کسیدی به سرقت رفته است. او اضافه کرد که عمهاش چیزهای زیادی را در طول جنگ جهانی دوم از دست داد، اما کسیدی “آسیب بیشتری به زندگی او وارد کرد”.
یکی دیگر از مشتریان CHC، که اکنون 74 سال دارد، گفت که آنها هرگز میزان کامل ضرر و زیان خود را مشخص نکرده اند و باید به کار خود ادامه دهند. آنها گفتند که برای متهمان آرزو می کنند “در این زندگی برای اعمال بدشان استراحتی نداشته باشند”.
یک مشتری 72 ساله CHC گفت ضرر خالص او بیش از 143000 یورو بوده است. او گفت که از CHC اطمینان دریافت کرده است که پولش امن است، اما بعداً متوجه شد که بدون اجازه از حسابش پول گرفته شده است. او گفت که فروپاشی CHC هنوز او را “آزار می دهد” و او با “ترس دائمی” در مورد امنیت مالی خود زندگی می کند.
استرس بسیار زیاد
در بیانیه دیگری در مورد تأثیر قربانیان، کاترین هرون گفت که کسب و کار کوچک خانواده تقریباً پس از فروپاشی CHC به مدیریت تبدیل شد، که باعث استرس شدید همسر مرحومش پاتریک شد که در سال 2014 درگذشت. خانم هرون گفت که او میخواست در آنجا حضور داشته باشد. همانطور که شوهر مرحومش نمی توانست باشد. او گفت که احساس می کند در دادگاه با او بوده است.
بازرس کارآگاه آلن مک گاورن به Lorcan Staines SC گفت که فعالیتهای اصلی CHC شامل مدیریت سرمایهگذاری و خدمات مشاوره حقوق بازنشستگی است. این شرکت مجموعه بزرگی از املاک سرمایه گذاری را در سرزمین اصلی اروپا خریداری کرد.
کسب و کار
تسلا به مدل S و مدل X با فرمان راست پایان می دهد…
CHC در زمان سقوط مالی در سال 2008 قراردادهای چند میلیون یورویی برای خرید املاک در اروپا منعقد کرده بود. در این مرحله، شرکت سپردهها را پرداخت کرده بود، اما در موقعیتی برای انتقال پول برای تکمیل ملک مورد توافق نبود. معاملات.
دادگاه شنید که CHC در سال 2008 شروع به استفاده از وجوه مشتری برای انجام این تعهدات کرد، اغلب بدون اطلاع یا مجوز سرمایه گذاران تحت تأثیر.
حدود 95 درصد از سهام CHC به طور مساوی متعلق به Mulholland و Cassidy بود، در حالی که وایت 5 درصد سهام داشت.
دادگاه شنید که انحلال CHC پیچیده است و انتظار میرود تا 24 ماه دیگر ادامه یابد.
اگر به دنبال محصول یا خدماتی هستید پیشنهاد میکنیم روی کسب و کار کلیک کنید تا وارد بخش کسب و کار های ایران بشوید و به راحتی بتوانید با کسب و کار ها ارتباط بگیرید، حال اگر به ورزش علاقمندید پیشنهاد میکنیم روی کلمه اخبار ورزشی کلیک کنید تا وارد سایت ورزش بشوید همچنین اگر به بازار مالی علاقمندید روی اخبار ارزدیجیتال، فارکس و بورس کلیک کنید تا وارد سایت اینترباز بشوید.
پیشنهاد میکنیم از دیگر مقالات ما هم دیدن بفرمایید.